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    1. 道爾智控:第五屆董事會第十一次會議決議公告

      日期:2019-06-20 / 人氣: / 來源:道爾智控

      公告編號:2019-015

      證券代碼:832966 證券簡稱:道爾智控 主辦券商:信達證券
      深圳市道爾智控科技股份有限公司

      第五屆董事會第十一次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、會議召開和出席情況
      (一)會議召開情況
      1.會議召開時間:2019年5月15日
      2.會議召開地點:公司二樓會議室
      3.會議召開方式:現場
      4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019年5月5日以電話方式發出
      5.會議主持人:王志剛
      6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
      會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
      (二)會議出席情況

      會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。
      二、議案審議情況
      (一)審議通過《〈關于向招商銀行申請貸款〉的議案》
      1.議案內容:

      為補充公司運營資金,公司擬向招商銀行股份有限公司深圳分行申請貸款人民幣400萬元,貸款期限為1年,貸款利率、貸款金額及擔保條件以實際簽訂的貸款合同為準。
      2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
      3.回避表決情況:


      公告編號:2019-015

      本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案無需提交股東大會審議。
      三、備查文件目錄
      (一)《深圳市道爾智控科技股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議》。
      深圳市道爾智控科技股份有限公司
      董事會
      2019年5月15日 

      作者:道爾智控


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