公告編號：2019-016

證券代碼：832966 證券簡稱：道爾智控 主辦券商：信達證券
深圳市道爾智控科技股份有限公司

第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2019年6月4日
2.會議召開地點：公司二樓會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2019年5月23日以電話方式發出
5.會議主持人：王志剛
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（二）會議出席情況

會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于〈深圳市道爾智控科技股份有限公司股票發行方案〉的議
案》
1.議案內容：

公司根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）》等法律法規的相關規定，公司擬向符合全國中小企業股份轉讓系統關于投資者適當性管理制度規定的合格投資者定向發行股

公告編號：2019-016

票，本次股票的發行價格為每股人民幣3.02元，本次擬發行的股票數量不超過1387.35萬股，募集資金總額不超過人民幣4189.797萬元。本次發行股票的募集資金主要用于補充流動資金。具體內容詳見公司于同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市道爾智控科技股份有限公司股票發行方案》（公告編號：2019-018）。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決.
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于修改<深圳市道爾智控科技股份有限公司章程>的議案》1.議案內容：

本次股票發行完成后，公司的股份總數、注冊資本將發生變化。根據發行結果的實際情況及相關事宜，提請修訂《公司章程》的相應條款。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于簽署附帶生效條件的<股票認購合同>的議案》
1.議案內容：

根據全國中小企業股份轉讓系統的相關規定，同意公司與認購對象簽訂附條件生效的《股票發行股份認購協議》。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于提請股東大會授權公司董事會全權依法辦理本次股票發行

公告編號：2019-016

工作相關事宜的議案》
1.議案內容：

為確保本次公司股票發行的工作順利、高效開展，根據《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，董事會提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次定向發行的一切相關事宜，具體包括以下內容:
（1）本次定向發行的相關文件、材料的準備；
（2）股權變更登記工作；
（3）辦理定向發行備案工作；
（4）在本次定向發行完成后，辦理公司章程中有關條款修改、工商變更登記等事宜；
（5）辦理與本次定向發行有關的其他事宜。
(6)本次授權有效期為十二個月，自股東大會審議通過之日起計算。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于批準設立深圳市道爾智控科技股份有限公司募集資金專項
賬戶及簽訂<募集資金三方監管協議>的議案》
1.議案內容：

公司本次股票發行,為規范募集資金的管理和使用,保護投資者的利益，公司將設立專項賬戶作為募集資金專項賬戶，該募集資金專項賬戶僅用于存儲、管理本次股票發行的募集資金，不存放非募集資金或用于其他用途。同時公司將與主辦券商及存放募集資金的商業銀行簽訂《募集資金三方監管協議》。具體詳見《募集資金三方監管協議》。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決.
4.提交股東大會表決情況：


公告編號：2019-016

本議案無需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
1.議案內容：

公司定于2019年6月21日在公司會議室召開2019年第一次臨時股東大會審議相關議案，詳情請見公司在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）公告發布的《關于召開2019年第一次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2019-017）
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
（一）《深圳市道爾智控科技股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議》。
深圳市道爾智控科技股份有限公司
董事會
2019年6月5日